A Polícia Civil realiza nesta segunda-feira (30) uma operação contra uma quadrilha que fazia lavagem de dinheiro e fraudes financeiras usando empréstimos do Desenvolve SP. No total, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em Indaiatuba (SP), Campinas (SP), Elias Fausto (SP), Salto (SP), Valinhos (SP), Cotia (SP), Osasco (SP) e Carapicuíba (SP).
De acordo com a polícia, a operação recebeu o nome ‘Avaritia’, termo do latim que significa ganância. Nas investigações, a equipe descobriu um prejuízo já comprovado de R$ 5 milhões. No entanto, o valor pode chegar a R$ 40 milhões, segundo a corporação.
O esquema criminoso fundava empresas fantasmas, constituídas para obter empréstimos do Desenvolve SP, banco público estadual vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os valores eram repassados a outros integrantes do grupo, com o objetivo de “esconder” os valores desviados.
Os empréstimos foram realizados em 2021 e não foram pagos pelos investigados. Ainda segundo a polícia, a organização fraudou documentos e “possivelmente contou com participação de funcionários do banco estadual”. A investigação informou que, por isso, o Desenvolve SP colabora com as investigações.
Além das buscas e apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros, bens e valores, com a finalidade de devolver aos cofres públicos a quantia fraudada.
Os alvos vão responder por organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
