Na manhã deste sábado (3), a Polícia Civil (PC), por meio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD), divulgou que já identificou mais de R$ 9,6 bilhões em fluxos financeiros ilícitos apenas em 2024 no estado de São Paulo. O valor representa um crescimento de 113% em comparação com os R$ 4,5 bilhões rastreados no ano anterior, reforçando o avanço do trabalho investigativo especializado.
A equipe do Lab-LD atua em conjunto com delegacias regionais, recebendo demandas para apurar movimentações suspeitas ligadas a crimes como estelionato, tráfico de drogas, corrupção e fraudes financeiras. Para esconder os valores obtidos com atividades ilícitas, os criminosos utilizam empresas legalmente constituídas, como postos de combustíveis, hotéis e concessionárias de veículos, com o objetivo de camuflar a origem criminosa dos recursos.
Os policiais civis que integram o núcleo são especialistas em análise financeira e têm formação em áreas como contabilidade, administração e economia. Eles contam com ferramentas tecnológicas avançadas para realizar investigações detalhadas, sempre com autorização judicial. O trabalho inclui a quebra de sigilo financeiro e cruzamento de dados públicos e privados para entender como o dinheiro ilegal entra na economia formal.
O laboratório integra a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), e tem como lema “seguir o dinheiro”. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou a importância do núcleo: “Essas organizações acham que não serão identificadas, porque escondem a verdadeira origem do dinheiro. Porém, temos uma equipe especializada que dá suporte total às investigações.”
Além das apurações, o Lab-LD também atua junto ao programa Recupera-SP, que destina bens e valores apreendidos com o crime organizado ao Fundo Estadual de Segurança Pública. O primeiro resultado prático foi a recuperação de R$ 10 milhões em novembro do ano passado, valor que está sendo investido na construção de uma delegacia, aquisição de drones e na reestruturação do Instituto Médico Legal (IML) em Taubaté.
O delegado Lawrence Tanikawa, do Grupo Setorial de Planejamento da SSP, explica que após decisão judicial definitiva, o patrimônio apreendido passa a integrar o orçamento da segurança pública. O trabalho contínuo do Lab-LD contribui de forma decisiva para as investigações e combate à criminalidade econômica em todo o estado.
