Tag: lavagem de dinheiro

Na manhã desta segunda-feira (18), o Dope prende mulher investigada por lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas durante ...

Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Civil (PC) realiza ação onde Polícia Civil prende 10 suspeitos na Operação SP ...

Nesta terça-feira (19) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a ocorrência em que PRF apreende veículo com compartimento secreto, além ...

Na manhã desta quinta-feira (26), o Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos (GEDEC) deflagrou a operação Fisco Paralelo contra ...

Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Fallax contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, ...

Na manhã desta sexta-feira (13), o Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC) deflagrou a operação Mágicos ...

Na tarde desta quarta-feira (4), o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) confirmou a condenação por desvio milionário ...

Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Civil (PC), por meio do SECCOLD da DEIC-9, deflagrou a operação Tiger III ...

Na manhã desta quinta-feira (12), o CyberGAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, e a Polícia Federal (PF) ...

Na manhã desta quarta-feira (11), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em ação conjunta com ...

Na manhã desta quinta-feira (12), o Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP) e o Grupo de Atuação Especial ...

Na tarde desta terça-feira (3), o Ministério Público (MP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP), ...