Tag: lavagem de dinheiro

Na manhã desta terça-feira (23), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Polícia Civil deflagrou a Operação Famulus contra grupo ...

Na manhã desta terça-feira (16), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagrou a Operação Torneira ...

Na manhã desta terça-feira (02), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), com apoio da Polícia ...

Na manhã desta segunda-feira (18), o Dope prende mulher investigada por lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas durante ...

Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Civil (PC) realiza ação onde Polícia Civil prende 10 suspeitos na Operação SP ...

Nesta terça-feira (19) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a ocorrência em que PRF apreende veículo com compartimento secreto, além ...

Na manhã desta quinta-feira (26), o Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos (GEDEC) deflagrou a operação Fisco Paralelo contra ...

Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Fallax contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, ...

Na manhã desta sexta-feira (13), o Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC) deflagrou a operação Mágicos ...

Na tarde desta quarta-feira (4), o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) confirmou a condenação por desvio milionário ...

Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Civil (PC), por meio do SECCOLD da DEIC-9, deflagrou a operação Tiger III ...

Na manhã desta quinta-feira (12), o CyberGAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, e a Polícia Federal (PF) ...