Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Fallax contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes financeiros, com ações em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
As investigações tiveram início em 2024, após a identificação de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas. De acordo com a apuração, o grupo atuava por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras, que inseriam dados falsos em sistemas bancários para permitir saques e transferências indevidas.
Ao todo, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. A operação Fallax contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro também determinou o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões.
Segundo a Polícia Federal, os valores obtidos com as fraudes eram posteriormente convertidos em bens de luxo e também em criptoativos, estratégia utilizada para dificultar o rastreamento dos recursos. As investigações apontam que o esquema pode ter movimentado mais de R$ 500 milhões.
Além disso, foram autorizadas medidas cautelares como a quebra de sigilo bancário e fiscal de dezenas de pessoas e empresas ligadas ao esquema. A organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os envolvidos poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, corrupção e delitos contra o sistema financeiro nacional, com penas que podem ultrapassar 50 anos de prisão.
O significado de “Fallax”
O nome da operação, “Fallax”, tem origem no latim e significa “enganoso” ou “fraudulento”. A escolha faz referência direta ao modo de atuação do grupo criminoso, que utilizava mecanismos sofisticados para enganar sistemas financeiros e ocultar a origem ilícita dos valores.
