A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (6), a “Operação Occulta Pecunia II”, contra lavagem de dinheiro. O objetivo é descobrir o destino de 5 milhões de dólares roubados no aeroporto de Viracopos em Campinas (SP), em 4 de março de 2018.

De acordo com a polícia, a investigação começou a partir de informações colhidas na primeira fase da operação. O trabalho resultou na expedição de três mandados de busca e apreensão pela 1ª Vara Federal de Campinas para obter novos dados sobre o destino do dinheiro roubado.

A polícia está cumprindo os mandados em endereços residenciais nas cidades de Campinas e Indaiatuba (SP).

Na primeira fase da operação, os investigadores uma associação de pessoas que dissimularam a origem do patrimônio.

Eles usaram diversos mecanismos para a execução do crime, como compra e venda de imóveis, aquisição de veículos e a criação de uma empresa de transportes em Paulínia (SP), para circulação de recursos.

Nesta nova fase, a Polícia Federal busca provas sobre a ocultação do dinheiro do roubo por meio da aquisição de um imóvel residencial em Campinas.

Além disso, também apura o repasse de grandes quantias a dois sócios ocultos da tal empresa, que, em período subsequente ao roubo (entre julho/2019 e novembro/2021), movimentou aproximadamente R$ 10 milhões.

O principal investigado foi quem adquiriu o imóvel e depois o repassou para o nome de familiares.

Até o momento, a investigação foca em nove pessoas físicas e uma jurídica. A polícia também apura transações de aquisição de oito imóveis residenciais, vários terrenos em Furnas (MG) e veículos automotores.

Os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas somadas podem chegar a mais de 14 de anos de prisão.