Na manhã desta quinta-feira (12), o CyberGAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, e a Polícia Federal (PF) deflagraram a operação Cofre Digital contra lavagem de dinheiro, com três mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão em cidades dos estados de São Paulo e Paraná.
A investigação tem como alvo um grupo suspeito de lavar dinheiro obtido a partir de um furto milionário praticado em agosto de 2025, após um ataque cibernético contra o sistema de uma empresa de tecnologia da informação responsável por interligar instituições financeiras ao Sistema de Pagamentos Instantâneos, que permite transferências em tempo real entre participantes do Pix.
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Segundo as apurações, o crime resultou no desvio de mais de R$ 710 milhões de duas instituições financeiras. A suspeita é de que os investigados tenham usado empresas de fachada para transformar parte dos valores em criptomoedas, numa tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro e dar aparência de legalidade ao patrimônio obtido de forma criminosa.
Ainda de acordo com a investigação, o grupo teria criado uma estrutura para afastar os recursos de sua origem, esconder a trilha financeira e, depois, recolocar os valores na economia formal com aparência regular. Esse movimento é apontado como uma das frentes centrais da operação Cofre Digital contra lavagem de dinheiro, que busca atingir justamente o núcleo responsável por dar suporte financeiro ao esquema.
As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo das garantias da Vara Criminal Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo. Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de quatro pessoas físicas e 28 pessoas jurídicas, com limite de até R$ 28 milhões para cada alvo.
A ofensiva também contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná, ampliando o alcance da operação e o cerco sobre os investigados que atuariam em mais de um estado.
O caso chama atenção pelo volume do dinheiro desviado e pelo uso de ferramentas digitais para tentar esconder a movimentação financeira. A apuração aponta que o grupo não teria participado apenas da ocultação dos valores, mas de uma engrenagem montada para permitir a circulação do dinheiro com menos chance de rastreio pelas autoridades.
O que significa o nome Cofre Digital
O nome da operação remete ao ambiente virtual usado para esconder e movimentar valores de origem criminosa. Na prática, a expressão destaca a tentativa de transformar estruturas digitais, empresas de fachada e ativos virtuais em uma espécie de cofre para guardar, disfarçar e redistribuir o dinheiro desviado.
Entenda o caso
O ataque cibernético investigado ocorreu em agosto de 2025 e atingiu o sistema de uma empresa que presta serviços de tecnologia da informação para a conexão de instituições financeiras ao Sistema de Pagamentos Instantâneos. A partir dessa invasão, criminosos conseguiram desviar mais de R$ 710 milhões de duas instituições.
Com o avanço da investigação, as autoridades passaram a mapear o caminho do dinheiro e identificaram suspeitas de lavagem por meio de empresas de fachada e conversão em criptomoedas. Foi a partir dessa frente financeira que surgiu a operação Cofre Digital contra lavagem de dinheiro, agora voltada a prender suspeitos, apreender provas e bloquear patrimônio ligado ao grupo.
