Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Benford, que tem como foco crimes contra o Sistema Financeiro Nacional praticados em uma cooperativa de crédito sediada em São José do Rio Preto (SP). A ação, que contou com apoio da Justiça Federal, visa desarticular um esquema de fraudes bancárias e contábeis que teria gerado prejuízos milionários.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados — um gerente e um contador — suspeitos de manipular dados contábeis e documentos financeiros para obter financiamentos bancários fraudulentos. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Rio Preto.
Segundo as investigações, conduzidas pela Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e de Desvio de Recursos Públicos (Delefin) da PF, os suspeitos alteravam informações contábeis de clientes e da própria cooperativa para liberar empréstimos e linhas de crédito irregulares, simulando movimentações econômicas falsas.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam documentos, computadores, celulares e veículos, entre eles um automóvel de luxo que estaria em nome de um dos investigados. As provas coletadas devem auxiliar na análise das transações suspeitas e na identificação de outros possíveis envolvidos.
De acordo com a PF, o nome “Benford” faz alusão à Lei de Benford, uma ferramenta estatística usada em auditorias e investigações para detectar padrões anormais em números contábeis, sendo amplamente utilizada em casos de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.
As investigações começaram após comunicações de movimentações incompatíveis com a renda declarada por parte dos investigados, o que levou à identificação do esquema de falsificação de balanços e simulação de créditos em nome de terceiros.
Embora o valor total dos prejuízos ainda não tenha sido oficialmente divulgado, fontes próximas à investigação estimam que o montante possa ultrapassar a casa dos milhões de reais, considerando o volume de financiamentos suspeitos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, previstos na legislação penal e no sistema financeiro nacional.
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Significado da Operação Benford
O nome Benford faz referência à Lei de Benford, uma ferramenta matemática usada para detectar anomalias em registros contábeis e financeiros. A teoria é amplamente utilizada em auditorias, fiscalizações tributárias e investigações de crimes financeiros, permitindo identificar quando números foram manipulados intencionalmente para encobrir fraudes.
