Tag: lavagem de dinheiro

O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Governo do Estado firmaram um Termo de Cooperação para padronizar os ...

A Polícia Federal (PF) firmou, nesta segunda-feira (22), um Acordo de Cooperação Técnica com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ...

Na madrugada desta quinta-feira (4), a Polícia Civil (PC) deflagrou a Operação Falso Mercúrio, ação do Departamento Estadual de Investigações ...

Na manhã desta quarta-feira (26), durante coletiva de imprensa, o Ministério Público de São Paulo detalhou a denúncia oferecida contra ...

Na manhã desta quinta-feira (27), o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP), formado pelo MPSP, Secretaria ...

Na tarde desta quarta-feira (12), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) denunciou quatro pessoas pela ...

Na manhã desta quarta-feira (12), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Coffee Break, com o objetivo de apurar supostas ...

Na manhã desta quinta-feira (30), o Ministério Público de São Paulo (MPSP), por intermédio do CyberGAECO, em conjunto com a ...

Na manhã desta quinta-feira (30), o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) de Campinas, em parceria com o ...

Na manhã desta quarta-feira (29), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do ...

Na manhã da última sexta-feira (24), a Polícia Civil (PC) do Estado de São Paulo, em conjunto com a Promotoria ...

Na segunda-feira (27), as instituições associadas à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) passaram a adotar regras mais rígidas para identificar ...

Na manhã desta quinta-feira (23), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em força-tarefa com a ...

Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Benford, que tem como foco crimes contra o ...

Na tarde desta terça-feira (21), a Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem suspeito de envolvimento em esquemas de ...

Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Civil (PC) deflagrou uma operação interestadual contra uma quadrilha especializada em falsos leilões ...

Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Civil (PC), o Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo ...

Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Civil (PC), por meio do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), ...

Na madrugada desta terça-feira (21), a Rondas Ostensivas Tobias de Águia (ROTA), da Polícia Militar do Estado de São Paulo, prendeu ...

Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Narco Bet e cumpriu 11 mandados de prisão ...

Na manhã desta quinta-feira (28), a Polícia Civil (PC), por meio do 2º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste, deflagrou ...

A influenciadora Bia Miranda voltou a se manifestar publicamente após ser citada em reportagem exibida pelo Fantástico no último domingo ...