Tag: lavagem de dinheiro

Na manhã desta quinta-feira (26), o Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos (GEDEC) deflagrou a operação Fisco Paralelo contra ...

Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Fallax contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, ...

Na manhã desta sexta-feira (13), o Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC) deflagrou a operação Mágicos ...

Na tarde desta quarta-feira (4), o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) confirmou a condenação por desvio milionário ...

Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Civil (PC), por meio do SECCOLD da DEIC-9, deflagrou a operação Tiger III ...

Na manhã desta quinta-feira (12), o CyberGAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, e a Polícia Federal (PF) ...

Na manhã desta quarta-feira (11), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em ação conjunta com ...

Na manhã desta quinta-feira (12), o Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP) e o Grupo de Atuação Especial ...

Na tarde desta terça-feira (3), o Ministério Público (MP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP), ...

O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Governo do Estado firmaram um Termo de Cooperação para padronizar os ...

A Polícia Federal (PF) firmou, nesta segunda-feira (22), um Acordo de Cooperação Técnica com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ...

Na madrugada desta quinta-feira (4), a Polícia Civil (PC) deflagrou a Operação Falso Mercúrio, ação do Departamento Estadual de Investigações ...

Na manhã desta quarta-feira (26), durante coletiva de imprensa, o Ministério Público de São Paulo detalhou a denúncia oferecida contra ...

Na manhã desta quinta-feira (27), o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP), formado pelo MPSP, Secretaria ...

Na tarde desta quarta-feira (12), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) denunciou quatro pessoas pela ...

Na manhã desta quarta-feira (12), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Coffee Break, com o objetivo de apurar supostas ...

Na manhã desta quinta-feira (30), o Ministério Público de São Paulo (MPSP), por intermédio do CyberGAECO, em conjunto com a ...

Na manhã desta quinta-feira (30), o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) de Campinas, em parceria com o ...

Na manhã desta quarta-feira (29), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do ...

Na manhã da última sexta-feira (24), a Polícia Civil (PC) do Estado de São Paulo, em conjunto com a Promotoria ...

Na segunda-feira (27), as instituições associadas à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) passaram a adotar regras mais rígidas para identificar ...

Na manhã desta quinta-feira (23), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em força-tarefa com a ...

Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Benford, que tem como foco crimes contra o ...

Na tarde desta terça-feira (21), a Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem suspeito de envolvimento em esquemas de ...